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昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第六次会议(通讯)决

2019-12-01 14:46:34

证券代码:600378证券缩写:郝华科技公告编号。:Pro 2019-051

浩华化工技术集团有限公司

关于第七届董事会第六次会议决议的公告(通讯)

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

浩华化工科技集团有限公司第七届董事会第六次会议于2019年9月27日上午在北京市朝阳区小营路19号浩华大厦a座16楼会议室通过通讯表决方式召开。会议通知等材料已于2019年9月17日通过电子邮件和短信通知发送给公司董事、监事和高级管理人员。应有9名董事出席会议,9名实际出席。会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下建议:

(一)《关于审议和聘请公司审计机构编制2019年度财务报告的议案》;

根据公司董事会审计委员会的决议,董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,并授权公司管理层根据服务内容、质量和市场价格水平确定其年度审计费用。

该议案需提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。

公司的独立董事对此表达了他们一致同意的独立意见。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权通过了议案。

关于议案的详细内容,请参见《公司关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的公告》(公告编号。:Pro 2019-052)于2019年9月28日发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)《关于审议和聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案》;

根据公司董事会审计委员会的决议,董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,并授权公司管理层根据服务内容、质量和市场价格水平确定年度审计费用。

提案详情请参见《公司关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的公告》(公告编号。:Pro 2019-053)于2019年9月28日发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)关于公司全资子公司中海北方涂料工业研究设计院有限公司资产处置的议案;

为进一步优化公司资产结构,提高公司资产的经济效益,董事会同意由全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司处置部分土地和房地产,并授权公司总经理或指定人员处理所有与资产处置相关的事宜。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权通过了议案。

提案详情请参见公司于2019年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于全资子公司中海北方涂料工业研究设计院有限公司资产处置的公告》(公告编号。:Pro 2019-054)。

(四)设立募集资金专用账户的议案;

2018年12月25日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于批准四川天一科技有限公司向中国浩华化工集团有限公司发行股份购买资产和筹集配套资金的批复》(简媜旭[2018)2147号。

为规范公司募集资金的存储、使用和管理,有效保护投资者权益,董事会同意,根据中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规定,公司将使用以下银行账户作为募集资金专用账户。

上述账户仅用于公司股票发行、资产购买现金支付、配套资金筹集及关联交易的存储和使用,未经法定程序不得挪作他用。

公司董事会授权董事长与开户银行、保荐机构等签订募集资金专项存款监管协议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权通过了议案。

(五)关于2019年召开第三次股东特别大会的议案;

公司决定于2019年10月14日(星期一)14:00在北京市朝阳区小营路19号财富花园a座16楼会议室召开公司2019年第三次特别股东大会。本次会议审议通过并由股东大会审议的提案将于2019年提交本公司第三次临时股东大会。

本公司2019年第三次临时股东大会拟审议的事项:

1.关于审议和聘请公司2019年财务报告审计机构的议案;

2.关于考虑2019年聘请公司内部控制审计机构的议案。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权通过了议案。

有关议案的详细内容,请参阅本公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知(公告编号。:Pro 2019-055)于2019年9月28日发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此宣布。

浩华化工技术集团有限公司董事会

2019年9月28日

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